Bắt nhóm đối tượng nhập khẩu hàng chục tỷ đồng rác thải bẩn

Tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng, tiến hành kiểm tra, rà soát đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nhập khẩu phế liệu, rác thải bẩn.

Theo đó, sau khi củng cố tài liệu, công an TP Hải Phòng đã ra 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 2 Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (thôn Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) và Công ty Cổ phần DFG 49 Phạm Hồng Thái (phường Quang Trung, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Quá trình xác minh, nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ, cơ quan công an đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ hai công ty trên trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu-rác thải bẩn, trị giá hơn 11 tỷ đồng, trong đó có: Nguyễn Ngọc Hiếu (sinh 1974, ở 42B/369 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An), là Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam và Nguyễn Bá Toàn (sinh 1992, ở 3 đường 208, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương).

Ngày 15/11, Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra - công an TP đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn về hành vi phạm tội nêu trên.

Ngày 16/11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm TP tham nhũng, buôn lậu - công an TP đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hiếu và Toàn, thu giữ một số CPU, dấu chức danh, dấu công ty và nhiều tài liệu liên quan

Trước đó, ngày 17/7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, buôn lậu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất khẩu Đức Đạt, địa chỉ: thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Trong vụ án này, đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối làm và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để sử dụng mở hàng nghìn tờ khai hải quan để nhập khẩu gần 3.000 container nhựa phế liệu- rác thải bẩn qua các cảng thuộc TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.