Trong vụ án này, các bị cáo bị đưa ra xét xử với các tội danh: “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng nhìn lại dấu ấn của tuần đầu tiên phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh và 91 bị cáo khác trong đường dây 'đánh bạc nghìn tỷ'.

Ngày 12/11: An ninh thắt chặt tại phiên xét xử

Sáng 12/11, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong đường dây 'đánh bạc nghìn tỷ' qua mạng internet.

Từ hơn 6h sáng, an ninh đã được thắt chặt tại khu vực diễn ra phiên tòa. Lực lượng cảnh sát đã được triển khai đảm bảo an ninh tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ. Việc kiểm tra an ninh được tiến hành rất kỹ càng.

Trước khi vào khu vực xét xử, những người tham dự bắt buộc phải qua kiểm tra túi xách qua máy quét kim loại. Tòa bố chí cho báo chí tham dự phiên xử một khu vực riêng để tác nghiệp.

Trong phần kiểm tra căn cước, bị cáo Phan Văn Vĩnh tỏ ra lúng túng khi trả lời nhấm lẫn câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa về năm sinh của con đầu và năm bị bắt. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi lại thì nam bị cáo đã đính chính lại thời gian chính xác.

Cũng trong ngày xét xử đầu tiền, luật sư Trần Hồng Phúc, - bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) cho biết, thân chủ mình đang bị kháng thuốc viêm gan C, hiện bệnh lao phổi đang tiến triển nặng, sức khỏe không được tốt và đề nghị HĐXX cho thân chủ được ngồi tham gia phiên tòa trừ khi phải đứng trên bục khai báo.

Ngày 13/11: Công bố cáo trạng kỷ lục, dài 235 trang

Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ công bố bản cáo trạng dài 235 trang, truy tố các bị cáo trong vụ án với các tội danh: “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).

Hai người chủ mưu gồm Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty VTC online) bị truy tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Theo cáo buộc, mặc dù ông Phan Văn Vĩnh biết hai công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam liên kết vận hành game bài Rik.Vip với hình thức đánh bạc trá hình, song không báo cáo lãnh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lý...

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.800 tỷ đồng, trong đó các cá nhân được hưởng lợi gần 5.000 tỷ.

Ngày 14/11: Bị cáo khai: Yên tâm tổ chức đánh bạc vì nghe có 'thế lực lớn bảo kê'; Ký biên bản theo yêu cầu của điều tra viên?

HĐXX bước vào phần xét hỏi các bị cáo đối với nhóm các tội danh: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Tại phiên xét xử bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989, ở Gia Bình, Bắc Ninh) là đại lý cấp 1 lớn nhất với hơn 1.100 đại lý cấp 2 bên dưới, mua bán số Rik trị giá gần 4.000 tỷ đồng khai rằng, trước khi làm đại lý cấp không quen biết Hoàng Thành Trung (“cha đẻ” của game bài đánh bạc trực tuyến; xây dựng và quản lý hệ thống “đại lý cấp 1”, “đại lý cấp 2” để tổ chức đánh bạc trực tuyến; hiện đang bỏ trốn) lúc tham gia đường dây mới biết.

Theo lời khai của bị cáo Dũng, thời gian làm đại lý cấp 1, Trung có nói với bị cáo rằng, “có thế lực lớn ở trên bảo kê” nên yên tâm làm.

Tuy nhiên, bị cáo 29 tuổi này cho biết, nội dung này chỉ là lời Trung nói không có bằng chứng xác thực nên không khai với cơ quan điều tra. Bị cáo Dũng nghĩ rằng Rikvip là game bài hợp pháp nên yên tâm làm.

Ngày 15/11: Bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa liên tục vào phòng y tế

Trong suốt phiên xét xử ngày 15/11, 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa liên tục vào phòng chăm sóc y tế.

Chỉ ít phút sau khi phiên tòa được bắt đầu vào 7h sáng, bị cáo Phan Văn Vĩnh được đưa vào phòng chăm sóc y tế và chỉ cách giờ nghỉ trưa khoảng 30 phút, ông Vĩnh mới quay trở lại khu vực xét xử. 

Đến phiên xét xử chiều 15/11, sau khi có mặt tại khu xét xử khoảng 15 phút, ông Vĩnh tiếp tục được đưa vào phòng y tế đến khoảng 16h, ông mới trở ra.

Cũng như bị cáo Phan Văn Vĩnh, sáng 15/11, sau khi ông Vĩnh vào phòng y tế không lâu, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cũng phải vào phòng chăm sóc y tế và mất khá lâu thời gian mới trở lại phòng xét xử.

Trước đó, sáng 14/11, khi hội đồng xét xử đang thẩm vấn các bị cáo, bị cáo Vĩnh cũng phải vào phòng chăm sóc y tế vì tăng huyết áp. Trong chiều cùng ngày, cả bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đều đã phải vào phòng y tế chăm sóc sức khoẻ do huyết áp tăng.

Ngày 16/11: Nữ giám đốc điều hành 5 công ty, 'giúp sức' cho đường dây đánh bạc chối tội

HĐXX đã xét hỏi các bị cáo thuộc nhóm đối tượng phạm tội: “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng phạm với vai trò giúp sức “Tổ chức đánh bạc” và phạm tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh (sinh năm 1981, Hà Nội) bị cơ quan tố tụng truy tố về tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn” với số tiền 4.583 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, để 'giúp sức' cho hoạt động đường dây đánh bạc nghìn tỷ, nữ bị cáo này đã mượn tên để thành lập 5 công ty. Cáo buộc kết luận: Có đủ căn cứ xác định bị cáo Lê Thị Lan Thanh đã thực hiện kết nối cổng thanh toán của Công ty GTS với cổng thanh toán của Công ty CNC để vận hành, đối soát game bạc Rikvip, Tip.club. Bị cáo Thanh được hưởng lợi 182 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử, bị cáo Thanh cho rằng, mình không phạm tội “Tổ chức đánh bạc” vì tất cả câu trả lời của Thanh với đối tác đều công khai và bị cáo chỉ làm trung gian thanh toán.

Về việc này, HĐXX đã yêu cầu điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra làm rõ hơn về hành vi đồng phạm "Tổ chức đánh bạc" của bị cáo. Ngay sau đó, điều tra viên đã công bố thêm các bằng chứng, đồng thời đại diện Viện Kiểm sát cũng trình chiếu các tài liệu lên màn hình chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Thanh.

Lúc này, bị cáo Lê Thi Lan Thanh vẫn cho rằng: “Bị cáo là người làm kinh doanh, chạy theo lợi nhuận. Có thể do bị cáo không tìm hiểu pháp luật nên đã vô tình phạm tội”, bị cáo Thanh nói.

Ngày 17/11: Bị cáo Phan Sào Nam khai hợp tác vì tin tưởng  công ty bình phong của Bộ Công an

HĐXX xét hỏi Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty VTC Online) về tội Tổ chức đánh bạc, Rửa tiền.

Khai nhận trước tòa, bị cáo Phan Sào Nam cho biết, quan hệ với Nguyễn Văn Dương là quan hệ đối tác. Bị cáo bắt đầu quen Dương từ khoảng cuối 2014, đầu 2015. Trước khi ký kết hợp đồng, Phan Sào Nam có nghe nói Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC) là công ty bình phong của Bộ Công an do Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Sau được Nguyễn Văn Dương trực tiếp khẳng định lại Công ty CNC là công ty bình phong của Bộ Công an nên yên tâm hợp tác.

Bị cáo Nam cho biết, chưa được được xem bất cứ văn bản, giấy tờ nào thể hiện Công ty CNC là công ty bình phong của Bộ Công an. “Bị cáo chưa bao giờ được anh Dương giới thiệu với lãnh đạo C50 hay Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an. Bản thân hai chữ bình phong đã nói lên sự bí mật, bị cáo cũng không thắc mắc.

Trong quá trình làm việc, anh Dương luôn động viên bị cáo là mọi việc đang ổn, các ngành, các cấp ủng hộ. Bị cáo cũng luôn tin tưởng anh Dương sẽ lo liệu được mọi việc. Niềm tin được củng cố qua thời gian, từ trước khi anh Dương nói Công ty CNC là công ty bình phong, trụ sở ở số 10 Hồ Giám là trụ sở của cơ quan công an, bị cáo cũng đến đây rồi nên thấy rất yên tâm; và khi bị cơ quan chức năng kiểm tra nhưng không bị xử lý… bị cáo lại càng tin tưởng anh Dương hơn...”,  bị cáo Nam nói.

Tại phiên xử, bị cáo Phan Sào Nam cho rằng bản thân đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố và bị cáo cũng thừa nhận hưởng lợi được 1.475 tỷ đồng từ game đánh bài Rikvip/Tip.Club.

Theo VnMedia